حجم تعاملاته 2.3 مليون جنيه.. سقوط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اليوم الجمعة، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بحجم تعاملات بلغ 2.3 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، والتي تمثل قيمة كتب علمية يقوم بإرسالها إلى بعض الأشخاص المقيمين بالخارج، ويتم استلام قيمتها من خلال تحويلات باسمه عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء؛ للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي، بلغ 2.3 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.