ضبط شبكة تحويل أموال مشبوهة في المنيا بتعاملات 1,5 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص"يعمل بإحدى الدول" له معلومات جنائية – بالإشتراك مع شخصين ، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى والثالث "بالعملة المصرية" بالبريد - وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقومان عقب تلقيهما تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث "المتواجدان بالبلاد" وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (1,5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.