ضبط رئيس شركة صرافة لإتجاره في النقد الأجنبي المشبوه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة) بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، بالمُخالفة لأحكام القانون متخذاً من مسكنه مقراً لمزاوله نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من المُراسلات الدالة على نشاطه المؤثم).
بمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.