ضبط تحويلات مالية مشبوهة قيمتها 14 مليون جنيه بالمنيا

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة في المنيا.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين أحدهما حاصل على معهد فنى تجارى وابن عمه الذي يعمل بإحدى الدول الأجنبية "لأحدهما معلومات جنائية" ،مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

 

وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى علي النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى "14,000,000" أربعة عشر مليون جنيه مصرى، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.